Кредиторы «Донлома» грозят уголовным делом его должнику
Кредиторы компании-банкрота «Донлом» заподозрили ее должника ООО «ТДВ Евразия» в финансовых преступлениях и намереваются обратиться в правоохранительные органы.
Металлотрейдер «Донлом» собирается обратиться в суд с иском к владельцу ООО «ТДВ Евразия» — частной компании с ограниченной ответственностью «Т. Д. Вильямсон» и ликвидатору ООО «ТДВ Евразия» Марии Емельяновой. Компания является должником «Донлома» и находится в процессе добровольной ликвидации. 20 июля комитет кредиторов «Донлома» рассмотрит вопрос о том, чтобы обязать конкурсного управляющего подать заявление в суд о признании недействительными торгов по продаже имущества ликвидируемого должника и заключенного по результатам торгов договора купли-продажи. Если собрание примет соответствующее решение, «Донлом» будет ходатайствовать о наложении ареста на реализованное в ходе торгов имущество. Информация об этом опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Кроме того, конкурсный управляющий должен будет подать в правоохранительные органы сообщение о преступлениях, признаки которых выявлены в действиях должностных лиц «ТДВ Евразия». Как говорится в сообщении «Донлома», должник объявил о добровольной ликвидации в ситуации, когда проиграны разбирательства в арбитражных судах Северо-Кавказского округа. О каких именно делах идет речь, не уточняется. Утверждается, что у компании полностью отсутствует неденежное имущество, а ликвидатор Мария Емельянова перечислила с банковских счетов «ТДВ Евразия» в свою пользу более 115 млн рублей.
Отметим, что «Донлом» тоже является должником «ТДВ Евразия». В марте 2019 года «ТДВ Евразия» вошла в реестр требований кредиторов «Донлома», заявив о задолженности металлотрейдера перед ней в размере 821 млн рублей.
ООО «Донлом» было признано банкротом в январе 2018 года. Компания в равных долях принадлежит бывшему депутату Законодательного Собрания Ростовской области Вячеславу Белобородову и Петру Теребову, руководителю швейцарской компании Nori SA, которая занимается металлом. Ранее N писал о том, что Арбитражный суд Москвы признал Вячеслава Белобородова банкротом. На тот момент (сентябрь 2018 года) его долги перед кредиторами составляли почти 700 млн рублей. Должник имел отношение к деятельности нескольких обанкротившихся компаний в Ростовской области. Кроме «Донлома» это Миллеровский завод металлургического оборудования и Ростовский лакокрасочный завод.
ООО «ТДВ Евразия» зарегистрировано в Московской области. Фирмой владеет частная компания с ограниченной ответственностью «Т. Д. Вильямсон» — бельгийское отделение американской T. D. Williamson. Это одна из ведущих мировых компаний, предоставляющих услуги, связанные с инженерными сетями. «ТДВ Евразия» занимается прокладкой и ремонтом участков магистральных газопроводов, нефтепроводов, подводных магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей, водопроводов и канализационных труб.
По данным газеты «Коммерсантъ», «Донлом» закупал у отделений американской Williamson оборудование, необходимое российским компаниям, работающим в области ТЭК, после таможенной чистки перепродавал его «ТДВ Евразия», которая в рамках государственных контрактов поставляла его «Газпрому». Как сообщало издание, в ходе банкротства «Донлома» конкурсный управляющий потребовал привлечь компанию «ТДВ Евразия» к субсидиарной ответственности на 845 млн руб., что привело к аресту ее банковских счетов, транспортных средств и прав на получение средств по госконтрактам.
