Крупный экспортер и еще 16 донских компаний попали в реестр взяткодателей

Решение о привлечении компании «Топ Грейн Л.Т.Д.» к ответственности по статье 19.28 КоАП РФ вынес мировой судья судебного участка № 3 Ипатовского района Ставропольского края в мае текущего года. Текст решения на сайте мировых судей Ставрополья недоступен.

Как следует из текста статьи КоАП, под незаконным вознаграждением от имени юридического лица понимаются незаконная передача, предложение или обещание от имени или в интересах юрлица должностному лицу денег, ценных бумаг, другого имущества, оказание услуг имущественного характера и т. д. в обмен на совершение в интересах юрлица действий или бездействий, связанных со служебным положением должностного лица.

Как пояснила N юрист адвокатского бюро AKSYUK Дарина Просянникова, полномочиями по ведению реестра юридических лиц, привлеченных к административной ответственности в соответствии со ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», наделена Генпрокуратура РФ. Информация в реестре доступна для широкого круга лиц.

Как следует из приказа Генпрокуратуры № 428, опубликованного в июле 2021 года, компанию включают в перечень после того, как постановление суда вступает в силу, и исключают из него по истечении 2 лет.

Реестр ведется, по некоторым данным, с 2014 года. По наблюдениям N, на 27 июля в нем находилось 670 компаний, в том числе 17 — из Ростовской области. Донские предприятия в основном небольшие, связанные с сельхозпроизводством, транспортом, розничной и оптовой торговлей. «Топ Грейн Л.Т.Д.» из них самое крупное. Выручка «Топ Грейн Л.Т.Д.» по итогам 2022 года снизилась на 45%, до 12,8 млрд рублей, чистая прибыль сократилась в 2,8 раза, до 295,5 млрд рублей. Отметим, что 2021 год был самым успешным в истории компании, с рекордными выручкой и чистой прибылью. По итогам того года компания вошла в составляемый N региональный рейтинг крупнейших бизнесов, заняв в нем предпоследнее, 24-е место. Согласно данным агентства «ПроЗерно», по итогам сельхозсезона 2021/2022 года «Топ грейн Л.Т.Д.» занимал 21-ю позицию среди крупнейших экспортеров зерна с объемом экспорта 183 тыс. тонн. Компания в равных долях принадлежит Сергею и Ольге Басовым. Ранее Сергей Басов был партнером известного предпринимателя, миллиардера Алексея Федорычева. Вместе они владели группой компаний «Агрофест», одной из структур зернового направления компании Fedcominvest Monaco SAM, компания владела собственным перевалочным комплексом в порту станицы Багаевской и в 2000-е годы являлась сильным игроком на рынке, однако позже сдала свои позиции.

В компании на запрос N не ответили.

— Негативным юридически значимым последствием для организаций, совершивших соответствующее административное правонарушение и включенных в реестр, является двухлетний запрет на участие в закупках для государственных и муниципальных нужд, — пояснила Дарина Просянникова. — Важно понимать, что включение в реестр юридического лица является дополнением к основной санкции за незаконное вознаграждение — административному штрафу, размер которого зависит от суммы незаконного вознаграждения и варьируется от трехкратной до стократной суммы уплаченных средств. В случае выплаты незаконного вознаграждения в особо крупном размере сумма штрафа может составить более ста миллионов рублей. Для многих юридических лиц обязанность уплаты такого штрафа может повлечь за собой банкротство, что также имеет свои последствия для клиентов-кредиторов — расчеты с ними будут осуществляться в таком случае в рамках конкурсного производства должника пропорционально суммам их требований.

По данным «СПАРК-Интерфакса», экспортер ни разу не участвовал в государственных и муниципальных закупках.

Как уточнил младший партнер JBI Group Артем Шевченко, возбуждение дела по статье 19.28 КоАП РФ находится исключительно в компетенции прокуратуры.

— Согласно статистике, в 2022 году было рассмотрено 574 дела по статье 19.28 КоАП РФ, при этом наказания смогли избежать лишь 8% из общего числа привлекаемых лиц. Если при административном расследовании организация-нарушитель содействует его проведению, то это может послужить основанием к освобождению от административной ответственности (п. 5 примечания ст. 19.28 КоАП РФ). Несмотря на это, практика показывает, что содействие расследованию не гарантирует исключение негативных последствий, поскольку решающее значение имеет субъективный фактор оценки обстоятельств правоприменителем. Чтобы снизить риск привлечения организации к административной ответственности и внесения в реестр рекомендуется регулярно проводить комплекс антикоррупционных мероприятий, предусмотренных статьей 13.3 Закона о противодействии коррупции. Например, если в компании проводятся тематические мероприятия (инструктажи по антикоррупционной грамотности, организовано тестирование на знание работниками антикоррупционных требований), в трудовой договор и локальные нормативные акты включены положения об обязанности сотрудников исполнять антикоррупционные правила, разработан и принят кодекс этики и служебного поведения работников, в содержании которого указывается на недопустимость взяточничества, это существенно снижает риски привлечения организации по статье 19.28 КоАП РФ.

Собеседник N пояснил, что появление компании в реестре не означает, что в отношении руководства или других лиц, связанных с компанией, заведено уголовное дело:

— Еще в 2014 году Верховный Суд РФ подчеркивал, что возможность привлечения юридического лица к административной ответственности не должна ставиться в зависимость от наличия обвинительного приговора в отношении преступника — физического лица.