г. Ростов-на-Дону
12 Июля 2020 22:05:30

Дело против руководства Донхлеббанка направлено в суд

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России передали в суд уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Донхлеббанк» (ДХБ) Игоря Яковлева и главного бухгалтера Марины Трушенко. По данным пресс-службы СК, их обвиняют в фальсификации финансовых документов.
Дело против руководства Донхлеббанка направлено в суд
Следователи полагают, что подозреваемые в течение четырех месяцев (декабрь 2017 — март 2018) намеренно отправляли в Центральный банк (ЦБ) РФ сфальсифицированные документы учета и отчетности ДХБ за 2017 год. Фигуранты, пишет источник, знали, что недостача в кассе и на счетах клиентов в допофисе «Зерноград» превышает 127 млн руб., и скрывали это от регулятора. Таким образом они уклонялись от формирования дополнительного резерва и пытались избежать назначения в банке временной администрации. Документы, поступившие в ЦБ, подтверждались в установленном порядке.

По данным «СПАРК-Итерфакса», «Донхлеббанк» зарегистрирован в Ростове в 1993 году. В свое время кредитная организация открывала отделения в Ростовской области, один филиал действовал в Санкт-Петербурге. В марте прошлого года компанию признали несостоятельной, было открыто конкурсное производство.

Как писал N, временная администрация Банка России взяла на себя управление ДХБ после отзыва лицензии и обнаружила в действиях должностных лиц признаки уголовных деяний, «направленных на хищение денежных средств со счетов клиентов, а также вывод активов банка посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность». Информацию об этом регулятор направил в Генеральную прокуратуру и Следственный департамент МВД.

По данным, опубликованным в реестре банкротов, к концу апреля 2020 года обязательства ДХБ перед кредиторами немного превышали 2,8 млрд руб., конкурсная масса оценена примерно в 750 млн руб.

Просмотров: 3759

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конфликты
image
Определением Арбитражного суда Ростовской области завершено конкурсное производство в «Русском национальном банке» (РНБ). Созданный известным бизнесменом Вадимом Варшавским банк смог не только расплатится со всеми кредиторами, что большая редкость в таких делах, но еще и сохранил имущество на сумму 184,6 млн рублей.
Конфликты
image
Кредиторы компании-банкрота «Донлом» заподозрили ее должника ООО «ТДВ Евразия» в финансовых преступлениях и намереваются обратиться в правоохранительные органы.
Конфликты
image
Зернотрейдер ООО «Феникс Агри Ру» взыскивает с Межрайонной инспекции ФНС № 23 по Ростовской области 5,5 млн рублей процентов с излишне взысканных ранее налогов.
Конфликты
image
В конце июня арбитражный суд удовлетворил ходатайство «Агроком Холдинга» (входит в «ГРУППУ АГРОКОМ») и исключил требования этой компании на сумму 4,2 млрд рублей из реестра кредиторов предпринимателя Игоря Горина, бывшего совладельца ГК «Дон-Плаза».
Реклама на сайте и в газете
Заказать