г. Ростов-на-Дону
07 Июня 2020 06:04:06

Вадима Варшавского обвиняют в крупном налоговом преступлении

Следственное управление Следственного комитета РФ по Ростовской области направило в суд уголовного дело в отношении генерального директора Ростовского электрометаллургического завода (ООО «РЭМЗ») Вадима Варшавского. Ему вменяется уклонение заводом от уплаты налога на прибыль в размере более 497 млн рублей. Большая часть донских компаний известного бизнесмена банкротится и обрастает уголовными делами.
Вадима Варшавского обвиняют в крупном налоговом преступлении Вадим Варшавский
Информация о передаче дела Вадима Варшавского в суд размещена на региональном сайте Следкома. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год гендиректор РЭМЗа включил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию, уклонившись от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 497 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Этой весной на РЭМЗе открыто конкурсное производство — завершающая стадия процедуры банкротства.

РЭМЗ был построен контролируемой Вадимом Варшавским ГК «ЭСТАР» в 2011 году в партнерстве с «Мечелом». В 2012 году «Мечел» планировал получить контроль над РЭМЗом в зачет долгов «ЭСТАРа». Однако этого не произошло. В сложной финансовой ситуации оказался сам «Мечел». Затем между главой «Мечела» Игорем Зюзиным и Вадимом Варшавским возник конфликт, который сопровождался судебными исками и даже уголовным делом в отношении неустановленных лиц из числа руководителей группы компаний «Мечел». В прошлом году Вадим Варшавский был задержан в Москве по подозрению в хищении кредита в 2,5 млрд руб. у банка «Петрокоммерц». Под контролем Вадима Варшавского на Дону работают компания «Русская свинина». Он же строил завод «ДонБиоТех» по производству лизина, но завершить его не успел: компания банкротится. В прошлом году была отозвана лицензия у контролируемого бизнесменом Русского национального банка, при этом регулятор обратился в правоохранительные органы. С 2005 по 2011 гг. г-н Варшавский дважды избирался депутатом Госдумы от Ростовской области. На Дону прославился тем, что в 2007 году организовал на главной площади Ростова бесплатный концерт Элтона Джона.

Связаться с Варшавским не удалось. Его мобильный телефон заблокирован.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Конфликты
image
Банк плохих долгов «Траст» решил запустить на Ростовском электрометаллургическом заводе (РЭМЗ) процедуру конкурсного производства, которая предполагает продажу имущества завода. Предложение арбитражного управляющего заключить мировое соглашение было отклонено.
Банки
image
Банк России сообщил об отзыве лицензии у Русского национального банка (РНБ). Реальным собственником банка является известный предприниматель Вадим Варшавский, владелец нескольких крупных донских предприятий.
Конфликты
image
В сети появился ролик, на котором в вип-зале кондитерской «Панчо» снят конфликт президента группы компаний Don plaza Игоря Горина и совладельца «РЭМЗа» Вадима Варшавского в присутствии заместителя губернатора Юрия Молодченко.
Конфликты
Суд удовлетворил иск компаний, которые подконтрольны главе ГК «ЭСТАР» Вадиму Варшавскому, к структурам бывшего его партнера Игоря Зюзина, главы компании «Мечел». Проигравшая сторона намерена подавать апелляцию.
Просмотров: 1606

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес и власть
image
Планы по восстановлению работы комплексов по производству мяса индейки и утки на производственных площадях обанкротившейся группы компаний «Евродон» губернатор Василий Голубев обсудил с председателем совета директоров группы компаний «Дамате» Наумом Бабаевым и представителями Россельхозбанка.
Бизнес и власть
image
Директор департамента потребительского рынка области Ирина Теларова сообщила, что, по данным муниципальных образований, на территории региона зарегистрировано более 2,9 тысячи салонов красоты, парикмахерских, студий ногтевого сервиса, около 900 ателье, почти 2,4 тысячи автосервисов и около 200 химчисток и прачечных.
Бизнес и власть
image
В 2019 году количество обращений предпринимателей к бизнес-омбудсмену области выросло на 16%. Треть обращений связаны с уголовным преследованием бизнесменов. Доклад о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Олег Дереза представит на этой неделе депутатам Законодательного Собрания.
Бизнес и власть
image
На помощь малому и среднему предпринимательству из собственных средств областного бюджета уже выделено свыше 440 млн рублей. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил в ходе онлайн-форума «Новые вызовы. Новые решения» с представителями бизнеса, науки, общественных лидеров и органов власти. На форуме было заявлено, что общий объем финансовой поддержки регионального бизнеса в 2020 году превысит 10 млрд рублей.
Реклама на сайте и в газете
Заказать