Суд заново рассмотрит спор «ГРУППЫ АГРОКОМ» с крупным должником
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа направил на новое рассмотрение спор ООО «Агроком Холдинг» с должником ООО «Торгсервис» (ранее — «Ассорти Крым») из-за 107,5 млн рублей. «Агроком Холдинг» входит в «ГРУППУ АГРОКОМ» Ивана Саввиди, «Торгсервис» ранее был аффилирован с крупным донским дистрибьютором ГК «Миллениум» бизнес-семьи Сичинава.
Напомним, всего «Агроком Холдинг» взыскивал с «Тогсервиса» 221,1 млн рублей по договорам займа. Предыдущие две судебные инстанции отказали истцу во взыскании средств, поскольку пришли к выводу, что кредитор и должник аффилированы, а договоры займа заключались с целью вывода активов. А Росфинмониторинг, привлеченный к этому спору, увидел в сделках признаки, указывающие на легализацию денежных средств.
У суда кассационной инстанции часть договоров займа вызвала больше доверия, т. к. истец представил по ним больше документов, в частности платежные поручения, подтверждающие перевод денежных средств. Кроме того, суд отметил, что по одному из договоров средства были возвращены, не выплачены были только проценты. Суд пришел к выводу, что предыдущие инстанции сделали неверные выводы о том, что все без исключения договоры займа были притворными. Он потребовал заново рассмотреть спор из-за займов на сумму 57 млн рублей плюс 50,5 млн рублей процентов. В остальной части оставил решения судов без изменений.
