Доходы «Ростсельмаша» от еврооблигаций Минфина РФ и «Газпрома» застряли в Бельгии
Комбайновый завод «Ростсельмаш» («РСМ») взыскал через арбитражный суд около 20,5 млн долларов с бельгийского банка «Евроклир». Будучи владельцем еврооблигаций Минфина РФ и «Газпрома», завод должен был получить доход по этим ценным бумагам, но средства застряли на счетах депо российского Национального расчетного депозитария (НРД) в «Евроклире». В этом году перспективы подобных исков в России стали туманными, после того как президент своим указом запретил обращать взыскания на замороженные в России счета иностранных компаний, в том числе бельгийского банка «Евроклир».
Арбитражный суд Ростовской области опубликовал мотивировочную часть решения о взыскании ущерба в размере более 20 млн долларов в пользу комбайнового завода «Ростсельмаш» с бельгийского банка «Евроклир». Как следует из документа, сумма включает купонные выплаты по облигациям Минфина РФ и «Газпрома», а также стоимость еврооблигаций «Газпрома». Эти средства заблокированы на счете депо АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) в зарубежном банке.
В 2021 году КЗ «Ростсельмаш» через своего брокера — Сбербанк — приобрел 47 гособлигаций внешнего займа с погашением в 2023 году и 20 тыс. штук еврооблигаций «Газпрома» со сроком погашения летом 2022 года. Купонный доход должен был составить — от 4,9,% до 5% годовых.
В марте 2022 года Минфин должен был выплатить очередные купоны по еврооблигациям (229 тыс. долларов), но на счет «РСМ» в Сбербанке эти деньги не поступили. В июле «Газпром» должен был выплатить купонный доход и погасить еврооблигации, принадлежавшие «РСМ» на общую сумму около 20,5 млн долларов, но «Ростсельмаш» и этих средств не получил. К этому моменту его брокером стал Росбанк, т. к. Сбербанк оказался под санкциями. В ходе переписки «РСМ» с эмитентами, Сбербанком и Росбанком, выяснилось, что «Газпром» и Минфин свои обязательства перед владельцами еврооблигаций выполнили, но средства оказались на счете депо НРД в «Евроклире» и там задержаны. Напомним, «Евроклир» заморозил счета НРД в марте 2022 года.
«РСМ» обратился в суд с требованием взыскать средства солидарно — с НРД и «Евроклира». Однако суд отказал в солидарном взыскании, т. к. пришел к выводу, что именно из-за действий бельгийского банка истец не может получить свои деньги.
Суд обязал «Евроклир» выплатить «Ростсельмашу» средства по курсу ЦБ России в день фактической оплаты долга.
Представитель банка «Евроклир» просил суд обратиться в Министерство юстиции РФ за содействием и разъяснением содержания норм иностранного права, но суд ему отказал.
В группе «РСМ» отказались от комментариев до завершения разбирательств.
КЗ «Ростсельмаш» не единственный инвестор, который обратился за решением своей проблемы к российскому арбитражному суду. В конце апреля текущего года инвестиционный юрист и партнер столичного адвокатского бюро NSP Александр Некторов в интервью для журнала «Вестник НАУФОР» сообщил, что исков такого типа подано больше 100. При этом десятки уже выиграны. Летом прошлого года именно NSP предложила инвесторам, чьи средства были заморожены на счетах «Евроклир» и «Клирстрим», подавать иски в российские арбитражные суды о взыскании убытков. Логика была такой: обращаться в европейский арбитраж дороже, а решение российского арбитражного суда можно исполнить в России, взыскав денежные средства и ценные бумаги «Евроклира» и «Клирстрима», которые заблокированы в России на счетах НРД.
Правда, г-н Некторов отмечает, что перспективы этой стратегии борьбы за свои активы в России теперь туманны:
— Президент 3 января этого года принял указ, запрещающий обращать взыскания на счета типа «С» (особый вид банковского счета, который может открыть только иностранец. — N). Это привело к тому, что судебные процессы против «Евроклира» и «Клирстрима» перестали быть перспективными. Поскольку за рубежом в недружественных странах исполнить решения российского государственного суда нереалистично, а в России не будет возможности обратить взыскание на счета «С» иностранных депозитариев. Понятийную логику такого решения я, конечно, тоже понимаю: типа, чтобы не растащили, пригодятся еще… Но… В какой-то момент нужно остановиться в этом безумии. Все-таки, российский инвестор — пострадавшая сторона и для защиты своих интересов он пользуется исключительно законными средствами.
По словам Александра Некторова, сегодня следующий шаг после победы в российском арбитраже — попробовать признать решение в юрисдикциях, с которыми у России заключены соглашения о взаимной правовой помощи, в том числе Казахстан, Киргизия, Армения:
— Решения российского суда там должны исполняться, по идее. Хотя политические игры вокруг таких дел неизбежны. В любом случае за средствами «Евроклира» мы будем охотиться.
К истории с заблокированными средствами «РСМ» есть еще один вопрос — почему средства, выплаченные ПАО «Газпром» владельцам еврооблигаций в июле 2022 года, оказались на счетах НРД в банке «Евроклир», которые были заблокированы задолго до этой выплаты — еще в марте 2022 года?
Как следует из переписки Ассоциации российских банков с ЦБ и Минфином России, в начале июля 2022 года специальный указ президента обязал российских эмитентов еврооблигаций перечислять выплаты для российских держателей напрямую в российский депозитарий. Указ был выпущен за две недели до того, как «Газпром» погасил еврооблигации и выплатил купонный доход. Тем не менее «Газпром» это требование не выполнил. Средства российских инвесторов попали на счет НРД в «Евроклире», где на них была наложена блокировка. Ассоциация банков пыталась урегулировать этот вопрос (читай — обязать «Газпром» рассчитаться с российскими инвесторами), но переписка с ЦБ и Минфином результатов не дала: в ЦБ объяснили, что «Газпром» рассчитался с владельцами облигаций в том порядке, который Минфин одобрил еще до выхода указа президента. Законотворчество в сфере финансов в 2022 году не поспевало за событиями в мире, и поэтому «Ростсельмаш» и многие другие отечественные держатели еврооблигаций «Газпрома» вместо денег получили проблемы.
