Дело против руководства Донхлеббанка направлено в суд
Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России передали в суд уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Донхлеббанк» (ДХБ) Игоря Яковлева и главного бухгалтера Марины Трушенко. По данным пресс-службы СК, их обвиняют в фальсификации финансовых документов.
Следователи полагают, что подозреваемые в течение четырех месяцев (декабрь 2017 — март 2018) намеренно отправляли в Центральный банк (ЦБ) РФ сфальсифицированные документы учета и отчетности ДХБ за 2017 год. Фигуранты, пишет источник, знали, что недостача в кассе и на счетах клиентов в допофисе «Зерноград» превышает 127 млн руб., и скрывали это от регулятора. Таким образом они уклонялись от формирования дополнительного резерва и пытались избежать назначения в банке временной администрации. Документы, поступившие в ЦБ, подтверждались в установленном порядке.
По данным «СПАРК-Итерфакса», «Донхлеббанк» зарегистрирован в Ростове в 1993 году. В свое время кредитная организация открывала отделения в Ростовской области, один филиал действовал в Санкт-Петербурге. В марте прошлого года компанию признали несостоятельной, было открыто конкурсное производство.
Как писал N, временная администрация Банка России взяла на себя управление ДХБ после отзыва лицензии и обнаружила в действиях должностных лиц признаки уголовных деяний, «направленных на хищение денежных средств со счетов клиентов, а также вывод активов банка посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность». Информацию об этом регулятор направил в Генеральную прокуратуру и Следственный департамент МВД.
По данным, опубликованным в реестре банкротов, к концу апреля 2020 года обязательства ДХБ перед кредиторами немного превышали 2,8 млрд руб., конкурсная масса оценена примерно в 750 млн руб.
