Экс-председателю правления «Донхлеббанка» вынесли приговор по делу о мошенничестве
Ленинский райсуд Ростова вынес приговор бывшему председателю правления ПАО «Донхлеббанк» («ДХБ») Игорю Яковлеву. Его считают соучастником особо крупного организованного мошенничества. По данным пресс-службы управления ФСБ России по Ростовской области, речь идет о группе, которая незаконно возмещала налог на добавленную стоимость, выводила деньги за границу, обеспечивала фиктивным компаниям возможность получить невозвратные кредиты. «В качестве залога по кредитным договорам были приняты земельные участки с завышенной в 8–10 раз залоговой стоимостью, сформированной в результате сговора обвиняемых с представителями оценочной компании», — пишет источник. Ущерб госкомпании «Агентство по страхованию вкладов» (правопреемник разорившегося «ДХБ») оценивается в 130 млн руб. Если приговор не обжалуют, Игорю Яковлеву предстоит отбыть заключение 2,8 лет в колонии общего режима. Соучастник сговора — предприниматель Олег Кравцов в 2022 году приговорен к 3 годам колонии общего режима. Как писал N, менеджмент «ДХБ» стал фигурантом уголовного дела весной 2021 года. Его обвинили в валютных махинациях и мошенничестве. «ДХБ» зарегистрирован в Ростове в 1993 году. Собственники — частные лица и одна петербургская компания. В декабре 2018 года ЦБ отозвал лицензию «Донхлеббанка», отметив при этом: «В деятельности ПАО “Донхлеббанк” прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Суд признал организацию банкротом в марте 2019 года.