На менеджмент ростовского банка завели новое уголовное дело

Менеджмент обанкротившегося «Донхлеббанка» (ДХБ) обвинили в валютных махинациях и мошенничестве. Пресс-служба ростовской обпрокуратуры пишет, что фигуранты уголовного дела — бывший председатель правления и его советник. Еще два соучастника проходят обвиняемыми по делам, выделенным в отдельное производство. Следствие полагает, что в 2017–2018 гг. подозреваемые выдали подконтрольным юрлицам невозвратные займы на 130 млн руб., таким образом похитив деньги у кредитной организации. Кроме того, в апреле — июне 2016 года участвовавший в преступной схеме директор юрлица от имени предприятия представил ростовскому филиалу Банка ВТБ фиктивный контракт на поставку медицинского оборудования и перевел на счет иностранной компании 135,4 млн руб. Уголовное дело направлено в суд. Как писал N, в январе суд признал бывших руководителей «Донхлеббанка» виновными в фальсификации отчетности, адресованной Центральному банку (ЦБ). Предправления и главного бухгалтера приговорили к лишению свободы на 2,5 и 1,5 года соответственно.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ДХБ зарегистрирован в Ростове в 1993 году. Собственники — частные лица и одна петербургская компания. В декабре 2018 года ЦБ отозвал лицензию «Донхлеббанка», отметив при этом: «В деятельности ПАО “Донхлеббанк” прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков». Суд признал организацию банкротом в марте 2019 года.