Ростовский суд приговорил главу организованной преступной фингруппы к 3 годам колонии
Пролетарский районный суд Ростова вынес приговор руководителю группы, которая в течение 7 лет вела незаконные банковские операции в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. По данным пресс-службы донского управления ФСБ, суд счел фигуранта виновным в незаконном образовании юрлица, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Если решение не обжалуют, руководителю группировки предстоит отбыть в колонии общего режима 3 года. Сообщается, что с 2013 по 2020 год на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе юрлиц от заказчиков поступили более 450 млн руб. Деньги задействовали для незаконных банковских операций. За свои услуги участники группы брали комиссию 6%–13% Около двух лет назад, когда лидеров группировки задержали, нелегальный доход участников сообщества оценивали примерно в 5 млрд руб. Тогда сообщалось, что подельники занимались обналичиванием, транзитом и выводом средств за рубеж. Силовики провели 36 обысков, четверых подозреваемых поместили под стражу, пятую — под домашний арест. Заказчиками незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО, а неучтенные наличные деньги приобретались в том числе за пределами РФ и доставлялись курьерами в Ростовскую область. В преступных схемах были задействовали более 100 подставных юрлиц.