В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность двух финансовых ОПГ

В Ростовской области ФСБ задержала лидеров и участников двух организованных преступных групп (ОПГ), проводивших в ЮФО и СКФО незаконные банковские операции – обналичивание, транзит и вывод средств за рубеж. В рамках уголовного дела по статье 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) силовики провели 36 обысков, четверых подозреваемых поместили под стражу, пятую – под домашний арест. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу донского УФСБ. Названы имена лидеров ОПГ – Евгений Усачев и Евгений Михайленко. По данным источника, заказчиками незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО, а неучтенные наличные деньги приобретались в том числе за пределами РФ и доставлялись курьерами в Ростовскую область. В преступных схемах были задействованы более 100 подставных юрлиц. По предварительным оценкам, нелегальный доход преступных групп составил около 5 млрд руб.