В Ростове будут судить участников незаконной фингруппы
Ростовская облпрокуратура передала в суд обвинительное заключение по делу о незаконной финансовой деятельности. Семерых фигурантов подозревают в криминальных схемах работы с рублями и иностранной валютой. Речь идет о незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, валютных операциях по подложным документам. По данным пресс-службы надзорного ведомства, группа действовала в Ростове в течение 5 лет. За это время подозреваемые использовали реквизиты фиктивно оформленных 37 юридических лиц и 56 индивидуальных предпринимателей, изготовили и предъявили в банки более 5 тыс. фиктивных документов. По оценкам источника, за 5 лет общий доход от таких операций превысил 54 млн руб.