Бенефициар крупнейшего зернотрейдера сменил Кипр на ОАЭ
Новым контролирующим владельцем ростовского торгового дома «РИФ», крупнейшего в России экспортера зерновых, стала базирующаяся в ОАЭ компания «Джи Ти Си Эс Трейдинг». Её собственником является известный ростовский бизнесмен Петр Ходыкин. Ранее он контролировал «РИФ» через кипрский оффшор.
Расположенная в Объединенных Арабских Эмиратах компания «Джи Ти Си Эс Трейдинг», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», теперь владеет 83.75% долей ООО «ТД «РИФ»».
Как писал ранее «Город N» сделки «РИФа» с этой компанией налоговая инспекция признала нерыночными (трансфертными), доначислив зернотрейдеру налог на прибыль за 2014 и 2015 годы на общую сумму 308,5 млн рублей. В ходе расследования ФНС обнаружила, что бизнесмен Петр Ходыкин является бенефициаром обеих компаний. Сотрудники ФНС сделали вывод, что целью «РИФа» был вывод сделок в низконалоговую юрисдикцию ОАЭ. Директор ООО «ТД “РИФ”» Марина Турянская отметила тогда, что ТД «РИФ» финансовые требования налоговой удовлетворил и теперь доказывает свою правоту в суде.
ТД «РИФ» — крупнейший российский экспортер зерна. Согласно данным агентства «ПроЗерно» в сезоне 2018/2019 годов компания экспортировала 6,6 млн тонн, увеличив показатель к предыдущем периоду на 7,9%. Выручка «РИФа» в 2018 году составила 119,6 млрд руб. (+70% к 2017 году), чистая прибыль — 649,7 млн рублей (-28%). Компания входит в пятерку крупнейших по выручке компаний Ростовской области по версии «Города N».
До недавних пор Петр Ходыкин контролировал «РИФ» через кипрскую компанию Hamaiko Ltd.
