г. Ростов-на-Дону
22 ноября 2024 23:58:09
100.68
106.08

МВД подозревает руководство «Донинвеста» в незаконном выводе 1 млрд рублей.

На минувшей неделе «Интерфакс» и РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Елену Алексееву сообщили о задержании бывших руководителей банка «Дон­инвест».

Против них возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. По версии правоохранителей, в 2014 году топ-менеджеры банка выдали несколько кредитов фирмам-однодневкам на общую сумму свыше 1 млрд рублей, а также заключили фиктивные сделки по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн рублей. «Интерфаксу» Елена Алексеева рассказала, что по местам работы и жительства подозреваемых проведено более 30 обысков, в результате которых изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы «банк-клиент», свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Банк России отозвал лицензию у «Донинвеста» осенью 2014 года. На момент отзыва лицензии, судя по данным ЦБ, банк имел кредитный портфель в размере около 2 млрд рублей и обязательства перед вкладчиками на сумму около 1,5 млрд рублей. Банк был частью бизнес-группы местного предпринимателя Михаила Парамонова, которая начала активно разваливаться после ухода с поста губернатора Владимира Чуба, чьей благосклонностью она пользовалась на протяжении многих лет. Как уже писал N, личные долги Михаила Парамонова перед банками на момент банкротства банка составляли 14 млрд рублей. Дело дошло до ареста его зарубежной недвижимости.

Весной 2014 года в «Донинвест» пришла новая команда акционеров во главе с менеджером группы «Лас­ковый май» Андреем Разиным, который сначала рассказывал о планах возрождения кредитного учреждения, а незадолго до решения ЦБ отозвать у банка лицензию неожиданно вышел из числа акционеров. 

Просмотров: 4522

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банки
МВД подозревает руководство «Донинвеста» в незаконном выводе 1 млрд рублей.
В новом офисе банк будет предоставлять корпоративным клиентам широкий перечень услуг, необходимых современному бизнесу. Среди них — беззалоговое экспресс-кредитование, депозиты для юридических лиц, сервисы для участников ВЭД, учитывающие экономические реалии и др. Специалисты ББР Банка готовы подобрать оптимальный набор услуг для бизнеса любой отрасли и масштабов, а также предложить каждому клиенту индивидуальные условия обслуживания.
Банки
МВД подозревает руководство «Донинвеста» в незаконном выводе 1 млрд рублей.
Около двух лет назад Альфа-Банк начал развивать сеть представительств в Ростовской области за пределами регионального центра. По словам директора по малому бизнесу банка в Ростовской области Анастасии Хайдуковой, цель этого расширения — обеспечить клиентам возможность более оперативного получения услуг. Наряду с открытием новых офисов Альфа-Банк также развивает дистанционное обслуживание и доставку.
Банки
МВД подозревает руководство «Донинвеста» в незаконном выводе 1 млрд рублей.
Банк «Центр-инвест» принял участие в главном финтехсобытии страны — форуме FINOPOLIS и впервые в истории проведения форума организовал выставку инновационных стартапов юга России. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина высоко оценила креативный подход банка к оформлению стенда и предлагаемые ИТ-решения для финансового рынка.
Банки
МВД подозревает руководство «Донинвеста» в незаконном выводе 1 млрд рублей.
За пять лет работы в Ростовской области и Краснодарском крае банк «Санкт-Петербург» сформировал в южных регионах кредитный портфель, объем которого превышает 25 млрд рублей. По словам руководителя представительства банка в Ростове и Краснодаре Вадима Подобедова, по этому показателю БСПБ входит в число лидеров среди филиалов крупных федеральных банков. Банк специализируется на обслуживании среднего и крупного бизнеса, его клиентами на Дону и Кубани являются более 100 компаний из разных отраслей.