Владельца ростовских отелей задержали за мошенничество и незаконные платежи

Владелец ростовских отелей «Мэртон» (Marton) Андрей Марченко находится в краснодарском следственном изоляторе (СИЗО). Его обвиняют в особо крупном мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей. Информацию из уголовного дела опубликовал ТАСС. Как писал «Город N», в 2023 году фигуранта заподозрили еще и в уходе от налогов почти на 100 млн руб. Это обвинение тоже есть в документах суда. «Марченко организовал формальное дробление своего гостиничного бизнеса и умышленно занижал налоговую базу для исчисления налогов, а также переводил скрытые от налоговой денежные средства, используя фиктивные ИП своих близких родственников и знакомых, на подконтрольные ему банковские счета под видом арендной платы, — сообщает ТАСС. — <…> Марченко в соучастии с Тимофеенко (супруга фигуранта, Ольга, тоже в СИЗО. — N) использовали судебный механизм и путем обмана незаконно похитили бюджетные средства администрации Краснодара в размере более 100 млн рублей». «Город N» писал, что в августе 2022 года в Ростове построили еще один Marton. Он стал восьмым и самым большим в городе отелем этой сети. Кроме Ростова такие гостиницы есть в Москве, Краснодаре, Вологде, Мариуполе, Волгограде, Воронеже, Калининграде и Нижнем Новгороде. По данным ТАСС, суд арестовал также сына Андрея Марченко — Ивана. Оба они — ответчики по иску Генпрокуратуры к судье Верховного суда России, председателю Совета судей Виктору Момотову. Надзор требует изъять его имущество на 9 млрд руб. «Суд наложил обеспечительный арест почти на 100 объектов недвижимости, которые подлежат обращению в доход государства, а также арестовал все имущество Момотова, обоих Марченко и Тимофеенко, и еще 19 аффилированных с бывшим судьей лиц», — пишет ТАСС. В публикации Марченко называют бывшим компаньоном Момотова. По мнению надзора, фигуранты были совладельцами «Мэртона».