В Ростовской области завели дело о теневом банке с оборотом 2 млрд руб.

В Ростовской области завели уголовное дело о незаконной финансовой организации. По оценкам следователей, теневой банк выручил более 2 млрд руб., семеро соучастников, предположительно, «заработали» десятки миллионов рублей. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк. Правоохранители утверждают, что с 2020 по 2023 год сообщники зарегистрировали на подставных лиц более 80 организаций. Их реквизиты использовали для фиктивных распоряжений о переводе средств. Следствию известно примерно о тысяче таких поддельных документов. Деньги обналичивали и предоставляли «клиентам». Оборот организации превысил 2 млрд руб. Незаконный доход, по оценкам следствия, оказался более 93 млн руб. Расследуются уголовные дела о создании преступного сообщества и участия в нем, о незаконном образовании юридических лиц, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денег. «Во время обысков в помещениях и офисах на территории Москвы, Московской, Челябинской, Свердловской и Ростовской областей оперативники обнаружили и изъяли печати, компьютерную технику, средства связи, электронные ключи доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, банковские карты, документы, денежные средства в размере свыше 3 млн рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — сказано в материалах МВД. Подозреваемые находятся под стражей.