В Ростовской области задержали участников незаконной финансовой группы

Силовики задержали в Ростовской области участников организованной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Им инкриминируют нелегальные финансовые операции на сумму более 1 млрд руб. По данным пресс-службы управления УФСБ России по Ростовской области, подозреваемые специализировались на обналичивании и незаконных вычетах по НДС. «За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 8–15 % от перечисленной суммы», — пишет источник. Правоохранители провели в Ростовской области более 20 обысков. Оперативные мероприятия проходили по месту жительства и работы основных подозреваемых и связанных с ними фигурантов. Силовики изъяли компьютеры и специальный банковский софт, банковские карты, печати 15 фиктивных организаций. Один подозреваемый заключен под стражу, пятеро находятся под домашним арестом.