В Ростовской области оборот незаконной фингруппы оценили в 516 млн руб.

Аксайский районный суд Ростовской области рассмотрит дело организованной криминальной финансовой группы. По данным ростовского регионального управления Федеральной службы безопасности, фигуранты занимались незаконными банковскими операциями, подделывали платежные поручения и обналичивали деньги, полученные преступным путем. «Использовались банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц, якобы осуществлявших деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов, — пишет источник. — В целях вывода денежных средств в теневой оборот злоумышленники изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которых указывались фиктивные основания платежей». По расчетам правоохранителей, в 2018–2024 гг. оборот по нелегальным операциям превысил 516 млн руб., группа получила доход более 36 млн руб. Суд будет рассматривать дела о незаконной банковской деятельности с особо крупным доходом, групповом сговоре при незаконном создании юрлица и организованном неправомерном обороте средств платежей. Согласно Уголовному кодексу, максимальные наказания за такие деяния — семь, пять и три года лишения свободы соответственно.