В Ростове будут судить участников ОПГ за незаконную банковскую деятельность

В Ростове будут судить пятерых участников организованной преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, в течение 5 лет в Ростове фигуранты использовали реквизиты 5 фиктивно созданных юридических лиц, изготовили и представили в кредитные учреждения более 7 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный ими от преступной деятельности, превысил 170 млн рублей. Им предъявлены обвинения по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Уголовное дело направлено в Ворошиловский районный суд Ростова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

N писал, что участники организованной преступной группы в Ростове получили сроки за обналичку и отмывание 2 млрд рублей.