Ростовское УФСБ сообщило о деятельности трех финансовых ОПГ

Управление ФСБ России по Ростовской области сообщило о деятельности трех межрегиональных организованных преступных групп (ОПГ), оказывавших незаконные банковские услуги (обналичивание денег, транзит, вывод за рубеж). Как пишет пресс-служба ведомства, один из участников сообщества — гражданин А, который в криминальных кругах считается крупнейшим «обнальщиком» Ростовской области. По предварительным данным, специалисты ФСБ и ГУ МВД России по Ростовской области выявили факты обналичивания более 10 млрд руб. Следователи возбудили уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей. С 29 декабря 2021 года сотрудники региональных УФСБ, УМВД, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели более 70 обысков дома и на работе участников ОПГ, изъяли деньги, предметы и документы, имеющие значение для расследования. Организатор, главбух и главный операционист ОПГ находятся под домашним арестом. Один организатор под стражей, еще один — в розыске. Из опубликованного сообщения ясно, что ОПГ могла регистрировать фиктивные организации для хищений из бюджета. Фото пресс-службы УФСБ по Ростовской области.