Участники ростовской группы получили сроки за обналичку и отмывание 2 млрд руб.

Ленинский райсуд Ростова вынес приговор участникам организованной преступной группы, которая занималась обналичиванием и отмыванием денег. По данным пресс-службы регионального управления ФСБ, Александра Орловского, Даниила Воробьева, Андрея Пиденко и Юрия Ильяшенко признали виновными в незаконной банковской деятельности, незаконном создании юрлица и неправомерном обороте средств платежей. «В зависимости от роли каждого в преступной группе, им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 10 месяцев до 3 лет 4 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафами в размере от 200 до 300 тысяч рублей, — сказано в сообщении. — Приговор вступил в законную силу». Источник пишет, что с 2018 по 2021 год фигуранты по заказу проводили безналичные деньги в наличные, перечисляли их на расчетные счета коммерческих организаций и физлиц. Это позволяло клиентам осужденных незаконно оформлять вычеты по НДС, уменьшать размер прибыли, легализовать (отмывать) деньги, полученные преступным путем. Осужденные брали с заказчиков комиссию — 4–17%. За эти четыре года на расчетные счета фигурантов пришло более 2 млрд руб.