Схему незаконного обналичивания почти на 1 млрд руб. раскрыли в Ростовской области

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемых участников организованной группы, подозреваемых в незаконных банковских операциях. Двоим фигурантам уже избраны меры пресечения — один отправлен под стражу, второй находится под домашним арестом. Уголовное дело расследует следственная часть регионального главка полиции. Оно возбуждено по материалам областных управлений ФСБ и экономической безопасности МВД. По версии следствия, с 2020 по 2026 год участники группы оказывали клиентам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. Для проведения операций они использовали реквизиты фиктивно зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также оформляли поддельные платежные поручения. Предварительно, за шесть лет через незаконную схему прошло около 1 млрд рублей. В отношении двух предполагаемых активных участников группы возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства преступления и других возможных участников схемы. Об этом сообщили ГУ МВД России по Ростовской области.

N писал, что в июне Аксайский районный суд назначил до 6 лет колонии участникам организованной группы, которая занималась нелегальным обналичиванием денег и другими незаконными финансовыми услугами. У них также конфисковали 36 млн рублей.