Ростовскую компанию обвиняют в незаконном перечисление 208 млн рублей за рубеж

Ростовские таможенники установили, что одна из ростовских фирм незаконно, с использованием подложных документов, перевела за рубеж 208 млн рублей, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления. В ходе проверки выяснилось, что в 2020-2021 годах фирма заключила несколько контрактов на покупку строительных материалов с поставщиком из Казахстана, по условиям которых оплата на счет компании-поставщика должна была осуществляться после получения товара покупателем. Фирма-покупатель из Ростова перевела поставщику в Казахстан 208 млн рублей, а получение товара подтвердила копиями международных транспортных накладных, которые, как выяснили таможенники, были подложными. Стройматериалы в Ростов не поступали. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

N писал об особо крупном нарушении валютного законодательства на 224 млн рублей, выявленном донскими таможенниками в прошлом году.