Ростовская таможня сообщила о валютном нарушении на 224 млн руб.

Работающие в Таганроге специалисты Ростовской таможни сообщили об особо крупном нарушении валютного законодательства. По данным пресс-службы организации, речь идет о 224 млн руб. Таганрогское ООО зарегистрировало в Польше фиктивную фирму и заключило с ней договор поставки угля. Сумма контракта была близка к 43 млн долларов. Поставка за рубеж прошла в 2018–2019 гг. На счет таганрогского ООО поступила часть денег — 39 млн долларов. Оставшиеся 3,6 млн долларов (или 224 млн руб.) перечислили сотруднику, который обналичил их в Европе. Источник утверждает, что нарушители заключали дополнительные соглашения к контракту. Это позволяло фиктивно продлевать срок исполнения обязательств до декабря 2021 года. 3,6 млн долларов в Россию так и не вернулись. Как сказано в сообщении таможни, сотрудники таганрогского ООО сами ставили подписи и печати вместо директора польской фирмы в основном контракте и в допсоглашениях. По этим фактам завели уголовное дело об уклонении от исполнения обязанности по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенном в особо крупном размере с использованием заведомо поддельного документа.