Незаконные банковские операции принесли таганрогской преступной группе доход 7 млн руб. за 2 года

Суд установил, что в 2015–2017 гг. в Таганроге три преступника организовали 16 коммерческих предприятий для ведения незаконной (то есть без оформления специального обязательного разрешения) банковской деятельности. Как пишет пресс-служба прокуратуры Ростовской области, Александр, Андрей и Анастасия Старовойт обвиняются в незаконном образовании предприятия группой лиц по предварительному сговору, в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, а также в неправомерном обороте средств платежей.

Из информации, опубликованной на официальном портале областной прокуратуры, следует, что преступники изготовили и сбыли в банки более 700 поддельных платежных поручений — распоряжений о переводе денежных средств. На основании этих документов подставные лица переводили деньги контрагентам-преступникам.

Таганрогский городской суд приговорил Андрея и Александра Старовойта к 5 годам лишения свободы и штрафам соответственно 1 млн руб. и 500 тыс. руб. Анастасия Старовойт приговорена к 4 годам лишения свободы и штрафу 350 тыс. руб. с отсрочкой основного наказания.