На Дону задержали организатора незаконного обналичивания денег

В Неклиновском районе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в организации незаконных банковских операций. По данным следствия, его сообщник с сентября 2025 года по июнь 2026-го обналичивал деньги через банкоматы, используя банковские карты другого человека. Всего таким способом было незаконно получено более 200 тыс. рублей. Деньги поступали на счет от потерпевших жителей других регионов России. Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли семь мобильных телефонов, 13 банковских карт и планшет. Оперативное сопровождение уголовного дела проводили сотрудники управления по борьбе с коррупцией ГУ МВД России по Ростовской области. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 187 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

N писал, что в июне Аксайский районный суд назначил до 6 лет колонии участникам организованной группы, которая занималась нелегальным обналичиванием денег и другими незаконными финансовыми услугами. У них также конфисковали 36 млн рублей.