Банк России поручил Краснодару анализировать и пресекать практики мошенников

В Краснодаре на базе Южного главного управления Банка России открыт Центр компетенций по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке. Новое подразделение будет собирать и анализировать информацию о разнообразных способах финансового мошенничества, а также вести методологическую работу по их выявлению и пресечению. Базой центра и его наработками будут пользоваться все структурные подразделения Банка России.
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, выступая на открытии центра, отметил, что выбор Краснодара в качестве базовой площадки, обусловлен среди прочих причин высоким уровнем концентрации мошенников в южных регионах. Юг России, как известно, лидер по количеству случаев мошенничества в автостраховании. Страховые компании одно время не хотели работать на юге и регулятору пришлось приложить немалые усилия, чтобы заставить их вернуться на рынок. В последние полгода пресс-службы работающих в Ростовской области страховщиков сообщили о задержании совместно с правоохранителями нескольких мошеннических групп.
В прошлом году ЦБ, согласно его данным, направил в силовые структуры данные в отношении 1374 организаций, которые нелегально выдают потребительские займы. Регулятор выявил также 137 финансовых пирамид, ущерб от деятельности которых, по его оценкам, составил около 1 млрд рублей. В 2016 году таких было 180, а в 2015 - 200.
Банк России отмечает также активность нелегальных форекс-дилеров. Только в 4 квартале минувшего года регулятор отправил в прокуратуру данные о 142 таких сайтах.
По словам Сергея Швецова, финансовые мошенники действуют весьма изобретательно и, по определению, всегда впереди на шаг контролирующих органов. Поэтому главная задача новой структуры - сокращение времени с момента обнаружения до пресечения мошеннической схемы.