В Ростовской области пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом более 12 млн руб.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. По данным ведомства, организатором схемы выступила директор коммерческой организации. Всего в группу входили четыре человека. Как установило следствие, с января 2021 года по май 2025 года они регистрировали фирмы на подставных лиц и управляли их расчетными счетами без регистрации и лицензии, проводя операции с крупными денежными суммами. Доход от незаконной деятельности за этот период превысил 12 млн рублей. Эти средства участники группы распределяли между собой и тратили на личные нужды, а также на обеспечение работы схемы и подконтрольных организаций. Полицейские провели 20 обысков. Следственные действия прошли по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях, использовавшихся для противоправной деятельности. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, печати, учредительные документы номинальных организаций, а также отчетность, фиксирующая объемы незаконных операций. Следственным управлением УТ МВД России по СКФО возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Организатор группы заключена под стражу, остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
N писал, что в прошлом году в Ростовской области правоохранители пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 512 млн рублей.
Виктория Орлова