10 февраля 2023
Экс-главу ростовского филиала банка приговорили к 16 годам за незаконные финоперации
Пролетарский райсуд Ростова приговорил к 16 годам строгого режима Виталия Кожухова, который до апреля 2013 года руководил ростовским филиалом «Транскапиталбанка». Пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области сообщает, что осуждены 10 участников преступной финансовой группы. Виталий Кожухов получил самый большой срок, так как, по мнению суда, использовал для незаконной деятельности служебное положение. По заявлению источника, он обеспечивал банковское обслуживание подконтрольных группировке фиктивных юрлиц. Суд счел соучастников виновными в незаконной банковской деятельности, противоправном создании юрлиц, отмывании денег и пр. Организаторы Срабион Короткиев, Сергей Григоров и Виктор Хабибуллин получили по 13 лет строго режима. Другие фигуранты — от 5,5 лет до 7 лет общего режима. В публикации не сказано, вступил ли приговор в силу. Сообщается, что группа действовала с 2009 по 2013 год. На счета подконтрольных ей юрлиц поступило более 4 млрд руб. Деньги использовались для незаконных банковских операций. За комиссию 0,5–3% от перечисленной суммы клиенты получали возможность незаконного вычета по НДС, проведения анонимных платежей, сокрытия части прибыли и отмывания денег.