Ростовчанина подозревают в обналичивании более полумиллиарда рублей
Сотрудники Межрайонного отдела № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области заключили под стражу жителя Ростова, который, предположительно, наладил незаконный оборот средств и платежей.
Согласно данным пресс-службы ведомства, подозреваемый обналичивал деньги с помощью зарегистрированных им же фиктивных организаций. В платежных поручениях были указаны недостоверные назначения платежа. Эти документы направлялись на банковские счета фирм-однодневок. Полученные таким образом средства обналичивались и передавались организациям, которые, в свою очередь, получали процент от сделки. По оперативным данным, сумма обналиченных средств превышает 500 млн руб.
В ходе обыска у подозреваемого изъяли более 100 печатей фиктивных организаций. Его обвиняют в неправомерном обороте средств платежей. Согласно УК РФ, такие деяния наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет и крупным штрафом.
Деловой Ростов