За незаконные финуслуги Аксайский суд дал до 6 лет колонии и конфисковал 36 млн
Аксайский районный суд вынес приговор участникам организованной группы, которая занималась нелегальным обналичиванием денег и другими незаконными финансовыми услугами. Пресс-служба ростовского регионального управления ФСБ называет пять сообщников: Лариса Лукьянченко, Любовь Псарева, Ирина Буркова, Игорь и Виктория Копченко. По данным источника, осужденные использовали банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц. По документам компании занимались грузоперевозками, строительством и продажей стройматериалов. «В целях вывода денежных средств в теневой оборот злоумышленники изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств, в которых указывались фиктивные основания платежей», — сказано в материале УФСБ. По оценке правоохранителей за шесть лет (2018–2024 гг.) объем нелегальных финансовых операций превысил 500 млн руб., а доход подельников оказался выше 36 млн руб. Суд рассматривал дела о незаконной банковской деятельности с особо крупным доходом, групповом сговоре при незаконном создании юрлица и организованном неправомерном обороте средств платежей. Согласно Уголовному кодексу, максимальные наказания за такие деяния — семь, пять и три года лишения свободы соответственно. Ларису Лукьянченко приговорили к 6 годам колонии общего режима, Любовь Псареву — к 4,5 годам. Остальным дали условные сроки — от 2,5 до 3 лет. Кроме того, суд конфискует имущество осужденных на общую сумму 36 млн руб. и запрещает вести бизнес в течение двух лет. Приговор не вступил в силу. Как писал «Город N», суд приступил к рассмотрению дела в декабре 2025 года. Тогда речь шла о нелегальном обороте 516 млн руб.
Галина Анисимова