09 июня 2025
На Дону пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 512 млн руб.
В Ростовской области правоохранители пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более 512 млн рублей. По данным полицейских, пятеро злоумышленников в возрасте от 41 до 52 лет зарегистрировали на подставных лиц 24 организации по оказанию услуг в сфере строительства, грузоперевозок и реализации строительных материалов. Кроме того, они изготовили от имени этих лиц более 7 тыс. поддельных документов о переводе денег с их счетов за строительные работы и транспортные услуги. За период с ноября 2017 года по июль 2024 года на реквизиты указанных организаций от третьих лиц было зачислено более 512 миллионов рублей. Доход от противоправных действий составил не менее 36 млн рублей. В ходе 22 обысков, которые провели правоохранители дома у обвиняемых и в офисных помещениях, обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, электронные носители информации, устройства удаленного доступа к системе «банк-клиент», печати различных организаций, банковские и сим-карты, бухгалтерскую документацию, черновики и другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Против фигурантов возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Одного из фигурантов заключили под стражу, остальные находятся под домашним арестом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
N рассказывал, что в Ростовской области завели дело о теневом банке с оборотом 2 млрд рублей.
Вера Лукавская