г. Ростов-на-Дону
28 октября 2021 13:10:14

В Ростовской области завели дело о «черном обнале» на 1,5 млрд руб.

В Ростовской области правоохранители пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег, и возбудили уголовное дело по статье о неправомерном обороте средств платежей. Ссылаясь на собственный источник, ТАСС сообщает, что следователям известно об операциях на 1,5 млрд руб. Эпизоды, вменяемые в вину подозреваемым, датируются 2019–2021 годами. Из опубликованного материала следует, что деньги из банков выводились через подконтрольные фирмы, оформленные на подставных лиц. Подозреваемые получали комиссию 6–13%. Предположительно, их незаконный доход превысил 30 млн руб. Количество фигурантов и другие детали не сообщаются. ТАСС отмечает, что не получил официального подтверждения информации.

Просмотров: 313