Сегодня 15 декабря 2019 года
Погода в Ростове +7°
Деловой Ростов
Официальный сайт деловой газеты Город Н
издается с 2000 годаГОРОД Н
газета бизнес-классаКОРОТКО
31.07.18 12:20
Донские фиктивные компании позволили обналичить более 1 млрд рублей. В незаконных финансовых операция подозревают четырех участников организованной группы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по РО. По версии следствия, задержанные выполняли поручения по незаконному обналичиванию. С этой целью использовались расчетные счета нескольких лжефирм. В течение двух лет таким образом выполнены незаконные финансовые операции на сумму свыше 1 млрд руб. Доход подозреваемых следствие оценивает более чем в 20 млн руб. О масштабе деятельности свидетельствуют следующие факты. В ходе предварительного расследования проведено более 40 обысков. Изъяты печати и финансово-хозяйственная документация более 50 фиктивных организаций.
Теги:
374 просмотраВ Ростове заведено дело о крупном незаконном обналичивании
Донские фиктивные компании позволили обналичить более 1 млрд рублей. В незаконных финансовых операция подозревают четырех участников организованной группы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по РО. По версии следствия, задержанные выполняли поручения по незаконному обналичиванию. С этой целью использовались расчетные счета нескольких лжефирм. В течение двух лет таким образом выполнены незаконные финансовые операции на сумму свыше 1 млрд руб. Доход подозреваемых следствие оценивает более чем в 20 млн руб. О масштабе деятельности свидетельствуют следующие факты. В ходе предварительного расследования проведено более 40 обысков. Изъяты печати и финансово-хозяйственная документация более 50 фиктивных организаций.
Теги:
Для добавления комментария необходимо авторизоваться
