г. Ростов-на-Дону
25 июля 2021 06:13:41

В Ростове заведено дело о крупном незаконном обналичивании

Донские фиктивные компании позволили обналичить более 1 млрд рублей. В незаконных финансовых операция подозревают четырех участников организованной группы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по РО.

Донские фиктивные компании позволили обналичить более 1 млрд рублей.В незаконных финансовых операция подозревают четырех участников организованной группы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по РО. По версии следствия, задержанные выполняли поручения по незаконному обналичиванию. С этой целью использовались расчетные счета нескольких лжефирм. В течение двух лет таким образом выполнены незаконные финансовые операции на сумму свыше 1 млрд руб. Доход подозреваемых следствие оценивает более чем в 20 млн руб. О масштабе деятельности свидетельствуют следующие факты. В ходе предварительного расследования проведено более 40 обысков. Изъяты печати и финансово-хозяйственная документация более 50 фиктивных организаций.

Просмотров: 709