Сегодня 15 декабря 2019 года

Погода в Ростове +7°


КОРОТКО

31.07.18 12:20

В Ростове заведено дело о крупном незаконном обналичивании

Деловой Ростов
Донские фиктивные компании позволили обналичить более 1 млрд рублей. В незаконных финансовых операция подозревают четырех участников организованной группы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по РО. По версии следствия, задержанные выполняли поручения по незаконному обналичиванию. С этой целью использовались расчетные счета нескольких лжефирм. В течение двух лет таким образом выполнены незаконные финансовые операции на сумму свыше 1 млрд руб. Доход подозреваемых следствие оценивает более чем в 20 млн руб. О масштабе деятельности свидетельствуют следующие факты. В ходе предварительного расследования проведено более 40 обысков. Изъяты печати и финансово-хозяйственная документация более 50 фиктивных организаций.

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Теги:

374 просмотра
Для добавления комментария необходимо авторизоваться


Яндекс.Метрика

Copyright © 2000-2018 Газета «Город N» | Данный сайт является интернет-версией деловой газеты «Город N» | Использование материалов допускается только со ссылкой на «Деловой Ростов» или «Город N» | Учредитель, издатель и редакция ООО «Газета» | Адрес редакции: 344000, Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 261/81, оф. 803-804 | Телефон (факс) редакции: +7 (863) 2 910 610 | e-mail: n@gorodn.ru | Редактор сайта — Алексей Тимошенко | Дизайн сайта — Владимир Подколзин