140 млн руб.: дело директора «Палмали» об уклонении от уплаты налогов и сокрытии средств передано в суд

Отдел по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте завершил расследование в отношении директора ООО «Палмали». Его обвиняют уклонении от уплаты налогов и сокрытии денег. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Информацию распространила пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.

О сути этого уголовного дела ранее писала ростовская газета «Город N». Руководитель ростовской судоходной компании включил в декларации за 2010–2011 гг. заведомо ложные, заниженные сведения о размере прибыли и налога на прибыль. Это позволило ему уклониться от уплаты налога на сумму более 122 млн руб. Кроме того, обвиняемый направил финансовые документы в адрес одного из своих контрагентов о переводе более 17,5 млн руб. на счета кредитора ООО «Палмали», минуя счета самой организации. Таким образом он скрыл средства, за счет которых должна была взыскиваться недоимка.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Палмали» зарегистрировано в Ростове в 2000 году. Компания занималась морскими грузовыми перевозками. Головная организация и 100-процентный владелец — мальтийская «Палмали холдинг компани». В 2017 году убытки ООО «Палмали» были близки к 1,9 млрд руб. при выручке около 2,8 млрд руб.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд Ростовской области признал компанию банкротом, было открыто конкурсное производство.