В Ростове задержали 9 человек по подозрению в незаконных финоперациях на 350 млн руб.

В Ростове задержали группу из 9 человек, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Следователи полагают, что доход соучастников мог достичь 350 млн руб. В операции участвовали сотрудники Управления ФСБ России по Ростовской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области. По информации, опубликованной на сайте Министерства внутренних дел РФ, с 2015 по 2021 год подозреваемые оказывали услуги по обналичиванию денег и помогали уклоняться от уплаты налогов. Для фиктивных трансакциий сообщники зарегистрировали на подставных лиц 41 организацию. Средства переводили по длинной, разветвленной сети счетов подконтрольных юрлиц.

— За совершение транзитных операций фигуранты брали с клиентов вознаграждение в размере от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание — от 12%, — цитирует источник официального представителя МВД России Ирину Волк. — Всего за период ведения противоправной деятельности злоумышленникам удалось извлечь доход в сумме свыше 350 миллионов рублей.

Пятеро подозреваемых заключены под стражу, один находится под домашним арестом, трое получили запрет на определенные действия.