В Ростове начался процесс по делу четверых обвиняемых в незаконном обналичивании

В Ленинском районном суде Ростова начался процесс по делу группы, обвиняемой в неправомерном обороте средств платежей, сообщает «КоммерсантЪ-Юг». Ссылаясь на данные следствия, издание пишет, что четверо ростовчан с 2017 по 2021 год оказывали предпринимателям незаконные услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств, зарегистрировав более 30 фирм на подставных лиц и проводя притворные сделки. За свои услуги фигуранты дела получали комиссионные от 1% до 13%. Группа действовала в нескольких городах, в том числе в Краснодаре и Екатеринбурге. Ее организатором назван Александр Орловский, который вовлек в преступную деятельность друзей и родственников: Даниила Воробьева, Юрия Ильяшенко и Андрея Пиденко. Их обвиняют в ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» (до 7 лет лишения свободы).

Ранее N писал о приговоре руководителю группы, которая в течение 7 лет вела незаконные банковские операции на Юге России и получила на расчетные счета подконтрольных юрлиц более 450 млн руб. Его признали виновным в незаконном образовании юрлица, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей и дали 3 года колонии общего режима.