В Ростове банкиров подозревают в нелегальной деятельности на 1,3 млрд рублей

Донские сотрудники МВД и ФСБ России задержали в Ростове-на-Дону восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, получивших более 1,3 млрд рублей криминального дохода, сообщает пресс-центр МВД России. По версии следствия, с 2007 по 2022 год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы оказывали услуги строительства, грузоперевозок, занимались продажей промышленного оборудования и строительных материалов. На самом деле через них подозреваемые помогали различным компаниям обналичивать средства и уклоняться от уплаты налогов. В результате обысков силовики изъяли банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Четверых подозреваемых отправили под домашний арест, остальные – под запретом определенных действий.

N писал, что в апреле в Ростовской области задержали участников организованной финансовой группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Им инкриминируют нелегальные финансовые операции на сумму более 1 млрд рублей.