Директора «Палмали» обвинили в неуплате налогов и сокрытии средств почти на 140 млн руб.

Отдел по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ завершил расследование. По данным пресс-службы ведомства, руководитель ростовской судоходной компании включил в декларации за 2010–2011 гг. заведомо ложные, заниженные сведения о размере прибыли и налога на прибыль. Это позволило ему уклониться от уплаты налога на сумму более 122 млн руб. Кроме того, обвиняемый направил финансовые документы в адрес одного из своих контрагентов о переводе более 17,5 млн руб. на счета кредитора ООО «Палмали», минуя счета самой организации. Таким образом он скрыл средства, за счет которых должна была взыскиваться недоимка.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Палмали» зарегистрировано в Ростове в 2000 году. Компания занималась морскими грузовыми перевозками. Головная организация и 100-процентный владелец — мальтийская «Палмали холдинг компани».

В 2017 году убытки ООО «Палмали» были близки к 1,9 млрд руб. при выручке около 2,8 млрд руб.

В ноябре 2018 года Арбитражный суд Ростовской области признал компанию банкротом, было открыто конкурсное производство.

Ранее ростовская деловая газета «Город N» писала о том, что неприятности у «Палмали» начались в 2014 году. Налоговая инспекция предъявила организации претензии на 6 млрд руб., обвинив в незаконном выводе средств в офшор.