г. Ростов-на-Дону
02 Апреля 2020 16:12:52

Прокуратура обвиняет предпринимателя в многомиллионном незаконном вычете НДС и обналичивании

Руководителя ростовской компании будут судить за похищение почти 10 млн рублей под видом налогового вычета. По данным предварительного расследования, гендиректор ростовской компании занимающейся оптовой торговлей топливом и сельхозпродукцией, незаконно получил вычет по НДС на сумму более 9,9 млн руб. Чтобы обосновать свое заявление, он предоставил в налоговый орган пакет фальсифицированных документов о приобретении арматуры на общую сумму более 65 млн руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Руководителя ростовской компании будут судить за похищение почти 10 млн рублей под видом налогового вычета. По данным предварительного расследования, гендиректор ростовской компании занимающейся оптовой торговлей топливом и сельхозпродукцией, незаконно получил вычет по НДС на сумму более 9,9 млн руб. Чтобы обосновать свое заявление, он предоставил в налоговый орган пакет фальсифицированных документов о приобретении арматуры на общую сумму более 65 млн руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Налоговая перечислила требуемую сумму на расчетный счет фирмы обвиняемого. Он, в свою очередь, перечислил 9,4 млн руб. на расчетные счета фиктивных организаций, а затем обналичил средства. Как обоснование перевода указывался несуществующий договор поставки.

В ходе расследования выяснилось, что организация, указанная в документах как продавец арматуры, зарегистрирована на подставное лицо и не ведет хозяйственную деятельность. Прокуратура направила уголовное дело в Кировский районный суд Ростова для рассмотрения по существу. Обвиняемому назначена мера пресечения — домашний арест.

Просмотров: 411

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реклама на сайте и в газете
Заказать