Сегодня 25 марта 2019 года

Погода в Ростове +11°


КОРОТКО

13.03.19 12:33

Донская банда обналичила 1 млрд руб. через 200 фирм-однодневок

Деловой Ростов
В задержании участвовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, регионального УФСБ, Росгвардии и областной прокуратуры. Соответствующую информацию распространила пресс-служба МВД России. Как пишет источник, злоумышленники занимались незаконным обналичиванием. С этой целью они пользовались поддельными распоряжениями по переводу денег на счета фирм-однодневок. 200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях и на Северном Кавказе. По имеющимся данным, задержанные вывели в теневой оборот около 1 млрд руб.
По местам жительства фигурантов, а также номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций проведены обыски. В результате изъяты предметы, подтверждающие противоправную деятельность. В их числе: 250 банковских карт, оформленных на подставных лиц; 200 печатей фиктивных организаций; 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент»; 17 компьютеров; электронные носители информации; документы по бухгалтерскому учету. Пятеро участников группы заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Теги:

287 просмотров
Для добавления комментария необходимо авторизоваться


Яндекс.Метрика

Copyright © 2000-2018 Газета «Город N» | Данный сайт является интернет-версией деловой газеты «Город N» | Использование материалов допускается только со ссылкой на «Деловой Ростов» или «Город N» | Учредитель, издатель и редакция ООО «Газета» | Адрес редакции: 344000, Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 259, оф. 803-804 | Телефон (факс) редакции: +7 (863) 2 910 610 | e-mail: n@gorodn.ru | Редактор сайта — Алексей Тимошенко | Дизайн сайта — Владимир Подколзин